Амстердам, 8 февраля 2024 г. – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания», тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: «FIVE»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик», приглашает акционеров и держателей глобальных депозитарных расписок принять участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров (ВОСА), которое пройдет в среду, 27 марта 2024 года в 11:00 часов по центрально-европейскому времени по адресу: Зюйдплейн 196, 1077 XV Амстердам, Нидерланды.
Дата закрытия реестра — 28 февраля 2024 г.
Повестка ВОСА включает следующие вопросы:
- Состав Наблюдательного совета:
- Назначение Юлии Соловьевой в состав Наблюдательного совета
- Назначение Азера Талыбова в состав Наблюдательного совета
- Назначение Алексея Корня в состав Наблюдательного совета
- Внесение изменений в политику вознаграждения членов Правления
Повестка ВОСА, включая пояснительные материалы и изменения в политике вознаграждения, приводится на сайте Компании по ссылке:
https://www.x5.ru/ru/about/general-meeting-of-shareholders/
Также X5 объявляет о решениях Наблюдательного совета:
- Рекомендовать продление контракта главного исполнительного директора Игоря Шехтермана на один год с переназначением по истечении срока его полномочий в 2025 году, таким образом сроки его контракта будут совпадать со сроками контракта президента X5 Екатерины Лобачевой, до годового Общего собрания акционеров в 2026 году;
- создать Совет директоров на уровне ООО «Корпоративный Центр Икс 5», центра консолидации операционных активов X5 в России, состоящий из действующих членов Наблюдательного совета X5.
Наблюдательный совет считает, что эти шаги помогут Компании обеспечить непрерывность и усилить уровень управления ее деятельностью в России, а также поддержат эффективность и долгосрочную мотивацию ее менеджмента.