Общее собрание акционеров

Высший управляющий орган компании — Общее собрание акционеров.

Компания X5 Group обязана проводить Общее собрание акционеров в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года, в том числе для утверждения финансовой отчётности, рассмотрения любого предложения по распределению прибыли и освобождения Менеджмента и членов Наблюдательного совета от ответственности за выполнение своих обязанностей в течение предыдущего финансового года.

Внеочередные собрания акционеров проводятся так часто, как считает необходимым Менеджмент или Наблюдательный совет. Кроме того, акционеры и держатели депозитарных расписок, совместно представляющие 10% размещённых акций, могут потребовать проведения Общего собрания акционеров, подробно изложив предлагаемую ими повестку такого собрания.

Полномочия Общего собрания акционеров определяются в Уставе. Помимо принятия решений на Ежегодном общем собрании акционеров основные полномочия акционеров включают в себя назначение (после выдвижения кандидатуры Наблюдательным советом), временное отстранение от обязанностей и исключение Менеджмента и членов Наблюдательного совета, назначение внешних аудиторов, принятие изменений и дополнений к Уставу, выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Менеджмента или Наблюдательного совета на выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Менеджмента или Наблюдательного совета на отзыв преимущественного права покупки акций существующими акционерами при выпуске новых акций, уполномочивание Менеджмента на выкуп выпущенных акций, одобрение политики вознаграждений Менеджмента, определение уровня вознаграждения членам Наблюдательного совета, ​принятие решения о слиянии, разделении или ликвидации компании.