Наблюдательный совет

Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осуществляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и её деятельностью

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[4]‬

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[3]‬

​​​​​​​Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осущест​вляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров компании и с этой целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с компанией. Для принятия важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже четырех раз в год.

Число членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят восемь человек.

Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач четырём своим постоянным комитетам: Комитету по аудиту и рискам, Комитету по назначениям и вознаграждениям, Комитету по взаимодействию со связанными сторонами, Комитету по стратегии.

Каждый комитет состоит не менее чем из двух человек, по крайней мере один из которых должен являться независимым членом в значение Кодекса корпоративного управления Нидерландов. Состав комитетов формируется Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета. Комитеты действуют в рамках полномочий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов.​

Основные обязанности комитета

Комитет по аудиту и рискам оказывает содействие Наблюдательному совету в вопросах обеспечения достоверности финансовой отчетности Х5, работы систем внутреннего контроля и управления рисками, финансирования и связанных с ним стратегий, налогового планирования, соблюдения Компанией нормативно-правовых требований, а также занимается вопросами квалификации, качества работы и независимости внешнего аудитора и проведения внутреннего аудита.

Состав:

  • Джефри Кинг (председатель)
  • Михаил Кучмент
  • Андрей Елинсон
  • Карл-Хайнц Холланд
​​
обратная связь

Свяжитесь с нами