Наблюдательный совет

Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осуществляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и её деятельностью

​​​​​​​​​​​​​​

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[4]‬

 X5.PublicSite - WidgetListDataWebPart ‭[3]‬

​​​​​​​Наблюдательный совет консультирует Менеджмент и осущест​вляет надзор за его работой, общим состоянием дел в компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров компании и с этой целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с компанией. Для принятия важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже четырех раз в год.

Число членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят восемь человек.

Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач четырём своим постоянным комитетам: Комитету по аудиту, Комитету по назначениям и вознаграждениям, Комитету по взаимодействию со связанными сторонами, Комитету по стратегии.

Каждый комитет состоит не менее чем из двух человек, по крайней мере один из которых должен являться независимым членом в значение Кодекса корпоративного управления Нидерландов. Состав комитетов формируется Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета. Комитеты действуют в рамках полномочий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов.​

Основные обязанности комитета

Комитет по назначениям и вознаграждениям даёт Общему собранию акционеров рекомендации в отношении политики выплаты вознаграждений членам Правления, готовит для Наблюдательного совета предложения по вознаграждению отдельных членов Правления в соответствии с политикой вознаграждений Компании и консультирует Правление по вопросам уровня и структуры вознаграждения других руководящих работников.

Комитет по назначениям и вознаграждениям также оказывает консультации по вопросам подбора и назначения членов Наблюдательного совета, Правления и Исполнительного комитета. Комитет пересматривает численность и состав Наблюдательного совета и Правления, а также оценивает работу отдельных членов указанных органов не реже одного раза в год и представляет результаты на рассмотрение Наблюдательному совету.

Состав:

    • Петр Демченков (председатель)
    Стефан Дюшарм 
  • Кристиан Куврё
  • Андрей Елинсон

Основные обязанности комитета

Комитет по взаимодействию со связанными сторонами даёт Наблюдательному совету рекомендации относительно оценки ситуации и принятия решений по факту возникновения конфликта интересов или потенциального конфликта интересов, а также относительно любых сделок с заинтересованностью, которые Х5 планирует заключить с физическими или юридическими лицами, в том числе, помимо прочего, сделок с участием акционеров, членов Наблюдательного совета и членов Правления.

Состав:

  • Джефри Кинг (председатель)
  • Михаил Кучмент

Основные обязанности комитета

Комитет по стратегии разрабатывает рекомендации относительно общей стратегии Х5 как на уровне Компании в целом, так и на уровне ее подразделений, в том числе по вопросам роста и развития, слияний и приобретений и финансовой стратегии.

Состав:

  • Кристиан Куврё (председатель)
  • Павел Мусял
  • Михаил Кучмент
  • Андрей Елинсон​
​​
обратная связь

Свяжитесь с нами