Структура корпоративного управления
В компании X5 Retail Group N.V. принята двухуровневая система корпоративного управления, включающая в себя Правление и Наблюдательный совет. Правление и Наблюдательный совет отчитываются за исполнение своих обязанностей перед Общим собранием акционеров Компании.
Правление
Правление осуществляет общее руководство деятельностью X5. Оно отвечает за достижение корпоративных целей и задач Компании, реализацию ее стратегии и политики. Функции Правления включают в себя соблюдение всех соответствующих законодательных и иных нормативных актов, управление рисками, связанными с деятельностью Компании, финансирование и внешние связи. Правление обязано сообщать обо всех событиях, связанных с осуществлением им своих функций, Наблюдательному совету и Комитету по аудиту и обсуждать с ними вопросы функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля.
В настоящее время в состав Правления входит Корпоративный секретарь, Главный исполнительный директор и Главный финансовый директор.
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет консультирует Правление и осуществляет надзор за его работой, общим состоянием дел в Компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров Компании и с этой целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с Компанией. Для принятия важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже четырех раз в год.
Число членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят пять человек.
Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач пяти своим постоянным комитетам: Комитету по аудиту, Комитету по вознаграждениям, Комитету по выборам и назначениям, Комитету по сделкам с заинтересованностью и Комитету по стратегии.
Каждый комитет состоит не менее чем из двух человек, по крайней мере один из которых должен являться независимым членом в значение Кодекса корпоративного управления Нидерландов. Состав комитетов формируется Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета. Комитеты действуют в рамках полномочий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов.
Информация предоставляется на английском языке
Устав
Положение о Наблюдательном совете
Информация о Наблюдательном совете
Состав Наблюдательного совета и его комитетов
Отчет о вознаграждениях 2012 г.
Кодекс поведения в отношении использования служебной информации
Кодекс делового поведения и этики
Голландский кодекс корпоративного управления
Положение о взаимодействии с акционерами
Положение об информационной политике