Структура корпоративного управления
В компании X5 Retail Group N.V. принята двухуровневая система корпоративного управления, включающая в себя Правление и Наблюдательный совет. Правление и Наблюдательный совет отчитываются за исполнение своих обязанностей перед Общим собранием акционеров Компании.
Правление
Правление осуществляет общее руководство деятельностью X5. Оно отвечает за достижение корпоративных целей и задач Компании, реализацию ее стратегии и политики. Функции Правления включают в себя соблюдение всех соответствующих законодательных и иных нормативных актов, управление рисками, связанными с деятельностью Компании, финансирование и внешние связи. Правление обязано сообщать обо всех событиях, связанных с осуществлением им своих функций, Наблюдательному совету и Комитету по аудиту и обсуждать с ними вопросы функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля.
В настоящее время в состав Правления входят три человека: Главный исполнительный директор, Главный финансовый директор и Корпоративный секретарь.
Наблюдательный совет
Наблюдательный совет консультирует Правление и осуществляет надзор за его работой, общим состоянием дел в Компании и ее деятельностью. При исполнении своих обязанностей Наблюдательный совет учитывает соответствующие интересы акционеров Компании и с этой целью рассматривает все соответствующие интересы, связанные с Компанией. Для принятия важных деловых решений требуется одобрение Наблюдательного совета. Наблюдательный совет также осуществляет надзор за структурой и управлением системами внутреннего контроля, а также за процессом подготовки финансовой отчетности. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже четырех раз в год.
Число членов Наблюдательного совета определяется Общим собранием акционеров. В настоящее время в состав Наблюдательного совета входят семь человек.
Продолжая нести общую ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей, Наблюдательный совет поручает решение определенных задач пяти своим постоянным комитетам: Комитету по аудиту, Комитету по вознаграждениям, Комитету по выборам и назначениям, Комитету по сделкам с заинтересованностью и Комитету по стратегии.
Каждый комитет состоит не менее чем из двух человек, по крайней мере один из которых должен являться независимым членом в значение Кодекса корпоративного управления Нидерландов. Состав комитетов формируется Наблюдательным советом из членов Наблюдательного совета. Комитеты действуют в рамках полномочий, установленных Наблюдательным советом в соответствии с Кодексом корпоративного управления Нидерландов.
Кодекс поведения в отношении использования служебной информации
Корпоративный календарь на 2010 год, включая даты объявления результатов и периоды запрета на операции с ценными бумагами Х5
Основные этические принципы делового поведения
Информация предоставляется на английском языке
Articles of association
Supervisory Board Rules
Supervisory Board Profile
Composition of the Supervisory Board and its Committees
Remuneration Report 2009
Dutch Corporate Governance Code