​​​​​​Общее собрание акционеров

Высший управляющий орган компании — Общее собрание акционеров.

Компания X5 Retail Group N.V. обязана проводить Общее собрание акционеров в течение шести месяцев после окончания каждого финансового года, в том числе для утверждения финансовой отчётности, рассмотрения любого предложения по распределению прибыли и освобождения Менеджмента и членов Наблюдательного совета от ответственности за выполнение своих обязанностей в течение предыдущего финансового года.

Внеочередные собрания акционеров проводятся так часто, как считает необходимым Менеджмент или Наблюдательный совет. Кроме того, акционеры и держатели депозитарных расписок, совместно представляющие 10% размещённых акций, могут потребовать проведения Общего собрания акционеров, подробно изложив предлагаемую ими повестку такого собрания.

Полномочия Общего собрания акционеров определяются в Уставе. Помимо принятия решений на Ежегодном общем собрании акционеров основные полномочия акционеров включают в себя назначение (после выдвижения кандидатуры Наблюдательным советом), временное отстранение от обязанностей и исключение Менеджмента и членов Наблюдательного совета, назначение внешних аудиторов, принятие изменений и дополнений к Уставу, выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Менеджмента или Наблюдательного совета на выпуск акций и проведение подписки на них, уполномочивание Менеджмента или Наблюдательного совета на отзыв преимущественного права покупки акций существующими акционерами при выпуске новых акций, уполномочивание Менеджмента на выкуп выпущенных акций, одобрение политики вознаграждений Менеджмента, определение уровня вознаграждения членам Наблюдательного совета, ​принятие решения о слиянии, разделении или ликвидации компании.

Материалы для Годового общего собрания акционеров (ГОСА) X5, которое состоялось 12 мая 2017 года в г. Гаага, Нидерланды

Информация предоставляется на английском языке.

​Протокол ГОСА

​Повестка ГОСА 2017

​​Предыдущие Общие собрания акционеров

2016

10 мая: Годовое общее собрание акционеров (информация предоставляется на английском языке)

Протокол ГОСА

Повестка ГОСА 2016

2015

12 ноября: Внеочередное общее собрание акционеров (информация предоставляется на английском языке)

Протокол ВОСА

Повестка дня ВОСА

Доверенность на голосование на ВОСА 2015

Основные условия найма Игоря Шехтермана

7 мая: Годовое общее собрание акционеров (информация предоставляется на английском языке)

Протокол ГОСА

Повестка ГОСА 2015

Поправки к Уставу на ГОСА 2015

Доверенность на голосование на ГОСА 2015

2014

25 апреля: Годовое общее собрание акционеров (информация предоставляется на английском языке)

Протокол ГОСА​

Поправки к Уставу

Доверенность на голосование на ГОСА 2014

2013

6 сентября: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА (информация предоставляется на английском языке)

​Повестка дня ВОСА 2013

Доверенность на голосование на ВОСА 2013

19 июля: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА (информация предоставляется на английском языке)

Повестка дня ВОСА 2013

Доверенность на голосование на ВОСА 2013

Основные условия найма Владлены Яворской

29 апреля: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 29.04.2013 (информация предоставляется на английском языке)

Повестка дня ГОСА 2013

Доверенность на голосование на ГОСА 2013

2012

7 декабря: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 07.12.2012 (информация предоставляется на английском языке)

Повестка дня ВОСА 2012

Доверенность на голосование на ВОСА 2012

Предложенные изменения в уставе

14 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 14.06.2012 (информация предоставляется на английском языке)

Повестка дня ГОСА 2012

Доверенность на голосование на ГОСА 2012

2011

22 февраля: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 22.02.11 (информация предоставляется на английском языке)

20 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 20.06.2011 (информация предоставляется на английском языке)

2010

25 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 25.06.2010  (информация предоставляется на английском языке)

15 января: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол BOCA 15.01.10 (информация предоставляется на английском языке)

2009

12 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 12.06.09 (информация предоставляется на английском языке)

2008

18 января: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 18.01.08  (информация предоставляется на английском языке)

21 апреля: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 21.04.08 (информация предоставляется на английском языке)

16 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 16.06.08  (информация предоставляется на английском языке)

29 октября: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 29.10.08 (информация предоставляется на английском языке)

2007

15 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 15.06.07  (информация предоставляется на английском языке)

5 ноября: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 05.11.07 (информация предоставляется на английском языке)

2006

12 мая: Внеочередное общее собрание акционеров

Проспектус слияния  (информация предоставляется на английском языке)

Протокол ВОСА 12.05.06  (информация предоставляется на английском языке)

16 июня: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 26.06.06  (информация предоставляется на английском языке)

16 октября: Внеочередное общее собрание акционеров

Протокол ВОСА 16.10.06  (информация предоставляется на английском языке)

2005

1 ноября: Годовое общее собрание акционеров

Протокол ГОСА 01.11.05  (информация предоставляется на английском языке)​